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 山西汾西矿业(集团)网

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山西汾西矿业(集团)有限责任公司 2015年度财务等重大信息

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山西汾西矿业(集团)有限责任公司
2015
年度财务等重大信息

一、企业基本情况

(一)中文名称:山西汾西矿业(集团)有限责任公司

   称:汾西矿业集团公司

(二)英文名称:SHANXI FENXI MINING INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

(三)法定代表人:王绍进

(四)股东名称: 山西焦煤集团有限责任公司

中国信达资产管理公司

中国华融资产管理公司

中国建设银行股份有限公司

(五)注册地址:山西省介休市裕华路95

(六)注册资本:352565.26万元

(七)办公地址:山西省介休市裕华路95

邮政编码:032000

(八)网址:www.chiptong.com

(九)电子邮箱:sxccfxky@163.com

(十)简介

山西汾西矿业(集团)有限责任公司(简称汾西矿业集团公司),是山西焦煤集团所属的五大煤炭子公司之一。其前身汾西矿务局,成立于19561月。20008月,经山西省人民政府批准,改制为国有独资的山西汾西矿业(集团)有限责任公司。200110月,加入山西焦煤集团有限责任公司。200512月,由山西焦煤集团有限责任公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国建设银行股份有限公司共同出资重组为山西汾西矿业(集团)有限责任公司。201389,汾西矿业完成债转股工商登记注册工作,注册资本为35.256526 亿元。

汾西矿业目前实行母子(分)公司管理体制。现有子公司 40 个,分公司 29 个,机关职能部门 41 个,直属事业单位 3 个。同时,所属单位现有 37 个党委,85 个党总支,749 个党支部。

汾西矿业历经两次战略西进和煤炭资源整合煤矿兼并重组,现已发展成为一个以煤炭生产加工为主,集煤炭、电力、建筑建材、机械修造、民爆化工、物流贸易等多种产业门类为一体的特大型国有煤炭企业。公司煤炭资源丰富,主打产品为主焦煤、肥煤和瘦煤。煤炭保有储量 469142.25 万吨,可采储量 248466.88 万吨。目前,在册职工总数48577 人。汾西矿业现有生产矿井 10 座,核定煤炭产能 3030 万吨/年;在建矿井 10 座,停缓建矿井 16 座。汾西矿业现有选煤厂 11 座,洗选能力  3160 万吨/年。现有自备电厂两座(备注:老厂36Mw现停产),总装机容量 136 Mw;瓦斯电站两座,总装机容量 7.9 Mw;正在建瓦斯电站两座,总装机容量 5.4 Mw

汾西矿业先后被全国煤炭工业协会授予全国煤炭工业节能减排先进企业,被中华环保联合会和中国煤炭加工利用协会联合授予中华环境友好企业称号,并获得 全国五一劳动奖状山西省功勋企业山西省优秀企业、“全国煤炭工业思想政治工作先进集体”等荣誉。

2015年,汾西矿业坚持以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导,落实“两个责任”、践行“三严三实”,紧紧围绕山西焦煤“11236总体部署,紧扣集团公司“保安全、稳秩序、求发展”工作目标,突出“6+8、“5+5落实跟进,在困难加剧的严峻形势面前,始终斗志昂扬,攻坚克难,致力“做强做大向做实做优”的战略转移。工作中,强化“底线、红线、战线”思维,加强“基层、基础、基本素质”三基管理,抓好“资金筹措、技术进步、机制创新”三大保障,突出“管理提升、降本增效、煤炭贸易、转岗分流”四个重点,引深“煤炭、洗选、多经、后勤”四条线管理,恪守“明白做事、勇于担当、不辱使命”职责,在煤炭主业内涵做强,非煤多经搞活创收,生活后勤社会化自养上迈出坚实步伐,为“十三五”开局奠定了基础。

2016年,汾西矿业将在山西省委省政府和山西焦煤的正确领导下,坚定不移地贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,积极顺应新常态、打造新业绩、展现新作为,狠抓安全不放松,进一步创新拓展发展空间,促进富余职工转岗就业,深入开展全员创优、全局创效、全面创新,由“做大做强”向“做实做优”转变,由“数量速度粗放型”向“质量效益集约型”转变,为实现“安全、百年、富强、美丽”的新汾西,为山西焦煤全面建设现代化新型能源集团做出积极的贡献!

二、主要会计数据和财务指标


2015年度财务状况基本数据




单位:万元

 

期末余额

 

期末余额

资产总额

5733543.61

负债总额

4871499.58

所有者权益总额

862044.03

 

306491.97

应收账款

439817.86

应付账款

850086.13

固定资产净额

1113820.69





2015年度经营成果基本数据




单位:万元

 

本年累计

 

本年累计

营业收入

2850453.53

销售费用

72877.21

管理费用

132503.46

财务费用

94910.67

利润总额

2504.93

净利润

69.54


财务会计报告和审计报告摘要:

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所的审计意见:“我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山西汾西矿业(集团)有限责任公司20151231合并及母公司的财务状况以及2015年度合并及母公司的经营成果和现金流量。”

三、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式


四、薪酬情况(截止20151231

(一)董事会董事情况:


序号

姓名

性别

出生年月

职务

任职时间

1

王绍进

196202

董事长

201408

200903201408  山西焦煤集团公司副总经理;

201408201512 山西焦煤集团公司副总经理、汾西矿业集团公司董事长、党委书记

2

范新民

196403

副董事长

201408

201105201408  西山煤电集团公司副总经理;

201408201512  汾西矿业集团公司副董事长、党委常委、总经理

3

 

196803

副董事长

201411

201212201512  中国信达资产管理股份有限公司股权经营部总经理助理;

201411月起    兼任汾西矿业副董事长

4

张跃首

196112

董事

201405

201102201405  汾西矿业集团公司党委常委、副总经理201405--201512   汾西矿业集团公司董事、党委常务副书记

5

沙立杰

196310

董事

201405

200912201405汾西矿业集团公司党委副书记、纪委书记201405--201512 汾西矿业集团公司董事、党委常委、工会主席



序号

姓名

性别

出生年月

职务

任职时间

6

贾进锋

195912

董事

201306

201102201306  霍州煤电集团公司董事、总会计师(煤矿子公司副职级)

201306201512  汾西矿业集团公司董事、总会计师

7

马步才

197511

董事

201410

201005201306  西山煤电集团公司屯兰矿矿长、党委委员

201306201307  汾西矿业集团副总经理(煤矿子公司副职级)

201307201410  汾西矿业集团副总经理兼安全监察局局长、安全生产监督管理局局长  

201410--201512  汾西矿业集团董事、副总经理兼安全监察局局长、安全生产监督管理局局长                              

8

谢学智

196410

董事

201204

2011-201406   中国信达资产管理股份有限公司山西分公司业务三部高级经理

201407-201512 中国信达资产管理股份有限公司业务审核部专职审批人

9

 

197806

董事

201204

201107- 201512  中国信达资产管理股份有限公司股权经营部   经理  

10

赵路洁

197606

董事

201106

2012-2013  中国华融资产管理公司山西分公司资产经营二部任高级副经理,

2013-2014  山西分公司投资银行部高级经理

2014-201512   山西分公司业务六部高级经理(部门主管)


(二)监事会监事情况:

(三)高级管理人员情况:


序号

姓名

性别

出生年月

职务

任职时间

1

范新民

196403

总经理

201408

201105201408  西山煤电集团公司副总经理

201408201512  汾西矿业集团公司副董事长、党委常委、总经理

2

闫吉平

196209

副总经理

200612

200612201512   汾西矿业集团公司副总经理

3

贾进锋

195912

总会计师

201306

201102201306  霍州煤电集团公司董事、总会计师(煤矿子公司副职级)  

201306201512  汾西矿业集团公司董事、总会计师

4

刘路矿

 

196305

副总经理

201102

201102201404  汾矿集团公司副总经理                        

201404---201512  汾矿集团公司党委常委、副总经理

5

 

196304

副总经理

201105

201105---201512  汾西矿业集团公司副总经理

6

郝峻青

196311

总工程师

201206

201206201512  汾西矿业集团公司总工程师

序号

姓名

性别

出生年月

职务

任职时间

7

马步才

197511

副总经理

201306

201005201306  西山煤电集团公司屯兰矿矿长、党委委员

201306201307  汾西矿业集团副总经理(煤矿子公司副职级)

201307201410  汾西矿业集团副总经理兼安全监察局局长、安全生产监督管理局局长  

201410--201512  汾西矿业集团董事、副总经理兼安全监察局局长、安全生产监督管理局局长                                            

8

王卫峰

196704

副总经理

201306

201206201306 汾西新柳煤业公司经理、党委委员

201306201512 汾西矿业集团公司副总经理

9

师敏

196804

副总经理

201405

201206--201405  汾矿双柳煤矿矿长、党委委员  

201405--201512  汾西矿业集团公司副总经理

10

王清亮

197208

副总经理

201405

201001201405  汾矿新峪煤业公司执行董事、经理、党委委员

201405--201512  汾西矿业集团公司副总经理


(四)党委(党组)人员情况:


序号

姓名

性别

出生年月

职务

任职时间

1

王绍进

196202

党委书记

201408

200903201408  山西焦煤集团公司副总经理;

201408201512  山西焦煤集团公司副总经理、汾西矿业集团公司董事长、党委书记

2

范新民

196403

党委常委

201408

201105201408  西山煤电集团公司副总经理;

201408201512  汾西矿业集团副董事长、党委常委、总经理

3

张跃首

196112

党委常务副书记

201405

201102201405  汾西矿业集团公司党委常委、副总经理201405--201512  汾西矿业集团公司董事、党委常务副书记

4

王新亚

195803

党委

副书记

201306

200612201306  汾西矿业集团公司副总经理    

201306201512 汾西矿业集团公司党委常委、副书记

5

沙立杰

196310

党委常委

工会主席

201405

200912--201405汾西矿业集团公司党委副书记、纪委书记201405--201512 汾西矿业集团公司董事、党委常委、工会主席

6

刘路矿

196305

党委常委

201404

201102201404  汾矿集团公司副总经理

201404201512 汾矿集团公司党委常委、副总经理

7

郝志军

196603

党委副书记

纪委书记

201405

201206--201405  汾西矿业新阳煤业公司经理、党委委员

201405--201512  汾西矿业党委常委、副书记、纪委书记


高管人员税后收入:

2015年度汾西矿业集团公司正职税后人均收入为25.8万元,副职税后人均收入为22.9万元,在岗职工平均工资为54029元。

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

2015年企业控股股东未发生变化。

六、董事会报告摘要。

 二○一五年工作回顾

(一)审时度势,明晰企业发展目标

为认真贯彻省委省政府“六大发展”、“六型转变”、“六权治本”和山西焦煤“11236”发展战略、“678”工作部署,汾西矿业因地制宜,审时度势,确定了实施“做大做强”向“做实做优”战略转移“两步走”路线。

第一步,利用两年时间(2015-2016年),提升现有产业,突出“稳”、“实”两字,做好“加减乘除”,即扩大盈利产业做好加法,改造亏损产业做好减法,控制经营风险做好除法,培育增长点做好乘法。致力煤炭主业内涵做强,非煤多经搞活创收,生活后勤社会化自养,抓好“资金筹措、技术进步、机制创新”三大保障,突出“管理提升、降本增效、煤炭贸易、转岗分流”四个重点,为汾西发展壮大积蓄力量,创造条件。

第二步,利用三到五年时间(2017-2021年),逐步实现企业安全生产、经营发展适应新常态,即低速市场环境下有良好的经营业绩,企业在同行业具有竞争优势,产业布局科学合理,企业具有较强的可持续发展能力。

(二)制度先行,规范公司运营秩序

年初,公司在制定完善董事会各决策委员会的基础上,出台了《成立安全生产经营领导组和转型发展领导组及明确决策程序的通知》(汾煤办发[2015]126号),明确了董事会与经理层工作分工和职责权限进一步规范了不同类别事项的决策流程,为杜绝政出多门、久议不决,提高决策效率和科学性、准确性奠定了基础。针对融资、担保现象较多的情况,修订出台了《汾西矿业集团公司大额资金使用管理办法》(汾煤办发[2015]348号),对大额资金的使用范围、审批、决策、调拨、日常管理、违规追责等内容进行了规定。出台了《关于下发<汾西矿业集团公司“三重一大”决策会议资料管理规定>的通知》(汾煤办发[2015]553号),对会议资料的记录、整理、归档等事项做了规定。

针对股份制公司多、股权结构复杂、管理难度大的情况,公司出台了股权监管办法、对外合作管理办法,股份制公司信息管理、股东关系管理、“三会”管理办法,进一步完善了各级公司法人治理结构,明确了股权监管职责,规范股权运营行为,有效规避了股权运营风险,努力促进国有资产保值增值。

作为公司决策机构,董事会依据《公司法》和《公司章程》规定行使职权。2015年,以书面会签的形式签署董事会决议45次,决策59事项。其中,向银行借款及申请授信43项,为其他公司担保7项,人事变动1项,发行公司债券1项,修改公司章程1项,其他5项。

截至2015年底,办理完成51项,正常推进6项,停止执行2项(向中信银行和恒嘉国际融资不能办理),办结率86.4%

(三)未雨绸缪,全面提升风险防控

面对持续低迷的市场形势和极其困难的经营环境,公司将风险防范放在首要位置,努力化解资金风险、法律风险、稳定风险。

一是千方百计筹措资金。积极与各大金融机构协调,增加信贷规模;与西部证券合作首次发行公司私募债,并经上海证券交易所审查通过,现正在发行过程中;向内挖潜,开展清产核资、清仓利库、盘活资产、修旧利废、节支降耗、挖潜增效、融资租赁等工作。

二是加强动态监察审计。加强合同管理,对重点工程投资、内部控制建设、招投标管理等重点领域和重点资金,进行了不定期检查、审计。加强股权监管,对过往投资和项目进行全面审计,梳理和解决了一批应付账款和股权合作问题,最大限度防范了法律风险和资产流失。

三是主动出击化解矛盾。一次性补齐住房公积金,缴纳社保资金、医疗保险,开展弱势群体、困难职工和家属的帮扶工作,将矛盾化解在萌芽状态。开展拖欠工程款和农民工工资专项整治,变“上访”为“下访”,畅通诉求渠道,及时处置信访突发事件,有效控制集体越级上访事件。

(四)创新改革,经营质量保持稳定

坚持“四条线”管理不动摇。完善原煤、选煤、多经、生活后勤“四条线”管理机制,“四条线”分别管理、分别统计、分别核算、分别考核,促进各单位增产降耗、降本增效。严格落实山西焦煤23条经营管控措施,健全完善、全面实施应对危机、紧缩开支各项规定,从生产工艺、采掘设计、系统构建、装备配置和生产组织等源头抓起,强化全员、全环节、全过程成本控制。全年原煤完全成本227.88/吨,比去年同期降低93.08/吨;精煤完全成本343/吨,比去年同期降低24.53/吨;选煤加工费31.30/吨,比去年同期降低2.97/吨。

主业方面,扎实推进高产高效矿井建设,着重从“三类工作面(设计、掘进、贯通)+系统”做起,通过前瞻性工作和技术攻关,强化生产衔接,优化工作面设计,升级配套装备,落实减面计划。大力实施技术经济一体化战略。树立“低成本、高效率、高效益”是设计出来的理念,有针对性地对各单位生产系统进行“流程再造”和“系统优化”。积极推进“转岗分流”工程,全年实现转岗分流3718人,为矿井实现高产高效奠定了基础。

多经方面,落实“做实做优”的发展目标,规范内部市场,鼓励对外销售,促进满负荷生产,不断提高非煤产业的活力和市场竞争力。除安泰机械厂外,各经营厂点全部实现盈利。设备修造厂、化工公司成为延伸服务链、开拓市场、增收创效、自我发展的标杆。

后勤方面,根据“生产、生活和服务”的范围划分,在“南四矿”成立了灵石公用事业分公司,在“西三矿”分别成立了柳湾、水峪、高阳公用事业公司,以“三供、两堂、两院(园)、一业、一舍”为管理重点,细分核算单元,严查“跑冒滴漏”,细算账,算细账,后勤补贴同比减少4500万元。

(五)着眼发展,项目建设实现突破

做好项目论证。为提高科学决策水平,促进项目论证更加科学化、规范化,公司出台了技术论证补充规定,提出了“实施必要性,技术的先进性和可行性,安全可靠性,经济的合理性”等方面的具体要求。2015年,在资金极度缺乏的条件下,我们从企业发展的需要,共对双柳煤矿选煤厂排矸系统工程、贺西矿原煤技术改造准备系统、多经工业园区和孝义工业园区光伏项目、曙光煤矿回风热源热泵系统改造工程、曙光煤矿原煤准备系统技术改造工程、南关煤矿原煤准备系统技术改造工程等六个项目进行论证。

抓好项目建设。根据年初计划,严抓“质量、安全、工期”管理的考核,“正旺、正文、正中、正佳、正善、正令”等六个资源整合矿井相继建成并通过联合试运转验收,增强了公司核心竞争力;曙光强力皮带输送机改造等工程全部完工。晋能孝义2×350MW低热值电厂项目开工建设;灵北2×1000MW发电项目列入山西省“十三五电力”规划;左权4×1000MW晋电外送发电项目正在积极对接;吕梁交口煤电铝一体化1000万吨露天煤矿项目方案,省发改委、煤炭厅、国土厅已出具意见,并上报省政府待批。

O一六年工作安排

(一)坚守三条底线

安全生产底线:杜绝较大以上人身伤亡及重大灾害性事故,有效遏制零敲碎打事故发生。原煤生产百万吨死亡率控制在山西焦煤下达的指标内,向“零”进军;地面生产单位消灭重伤以上事故和二级以上非伤亡事故。

经济稳定运行底线:核心是资金链不能断裂,把有限的资金用在“刀刃”上,保证必要的安全投入,保证井下一线职工正常开资,保证维持简单再生产。

环保底线:认真贯彻落实新《环保法》,加大环保节能监督检查考核力度,健全环保事故应急响应和应急处置机制,杜绝任何环保事故的发生。

(二)提升全员素质

强大的执行力,既依赖于正确而坚定的目标, 更依赖于干部和员工的素质和能力。基于各级干部职工“素质不强、能力不足、知识不够、执行力不到位”等问题公司把员工素质和各级领导干部的素质培训作为全年的一项重中之重的工作。围绕“四个层级”队伍素质提升目标,形势教育入手,分级分层开展培训。按照“谁的人,谁培训”的原则,公司董事长、党委书记、总经理负责各单位正职的培训;公司副职负责二级单位对应的其他班子成员的培训。做到逢会先培训,利用月度党政专题会、安全例会、总工例会、政工例会等进行对口培训。二级单位按分管范围进行对口培训。并促进分级分层培训制度化、规范化、常态化运行,不断提高干部的尽职履职能力和作风素质。

(三)深化“四条线”管理

通过建立完善“分线管理、板块经营、联动考核、多管齐下”的经营管控机制,全力“止血”,适时“补血”、激励“造血”。

原煤生产线要以推进高产高效矿井建设为重点,依托“三类工作面+系统”,从优化设计和工艺流程、提高装备水平、集约开采等方面入手,减队、减面、减人,实现一队一面,提高单产单进水平,年内要打造9个百万吨以上综采队;力争利用2-3年时间,使人工效率达到1500吨。

洗选加工线要围绕产、洗、配、销、贸一体化战略,以市场为导向,依托技术进步,在提高洗选效率、煤质和精煤回收率上下功夫,坚持定制化服务、个性化生产,通过配洗、配售,实现适销对路,达到效益最大化。

非煤产业线要坚持“东方不亮西方亮”,大力提高产业集中度,主动出击,拓外部市场,对外创收平均要达到20%左右;强化专业化和定制化服务,封闭内部市场,促进非煤产业充分释放产能,多产多销,增产增效,打造经济增长第二引擎。

生活后勤线要实施专业化服务、市场化运营、精细化管理。划小核算单位,堵塞漏洞,把该收的坚决收回来,降低支出,不该花的绝对不花;加大创收力度,提高收费率,逐步减少补贴,实现生活后勤自收、创收、自养。

(四)强化四个保障

资金保障:千方百计多渠道、多方式融资,确保资金链不断裂,稳定正常的安全生产经营秩序。要加强资金管理,不花钱能办事,花小钱办大事,能自己干的工程不外委,尽量减少资金支出。树立全集团一盘棋思想,强化协同意识,能用旧的不买新的,盘活存量、闲置设备,满足生产需求。

队伍保障:深化素质工程建设,提高干部职工的素质和能力。抓好新投产矿井队伍配备、培训、使用工作。出台政策,促进“地面富余人员向一线流动、向辅助流动”,壮大充实基层队伍。

技术保障:要精准投入,解决装备升级配套问题。坚持设计先行,“大面、小面”、“长壁、短壁”相补充,“衔接、准备、配套、管理”相并重,提高回采效率。大力推进连采、快掘工艺的推广应用,提高单产单进水平。

机制保障:抓考核问责,一岗双责,株连政策。严格安全、环保、经营、廉政考核问责。健全完善工资分配政策,坚持效益效率优先,向苦、脏、累、险一线岗位倾斜,体现多劳多得、少劳少得、不劳不得。

(五)着力企业发展

发展是解决一切问题的基础和关键。坚定不移地推进发展,实现发展战略由“做大做强”向“做实做优”的转变,发展方式由“数量速度粗放型”向“质量效益集约型”的转变。

措施上,继续推进高产高效矿井建设和技术经济一体化工程落实“科技引领、创新转型”战略,推广新技术、新工艺创新,实现减队、减面、减人、提效。突出设计管理、推进连采、快掘工程试点。特别是严格落实“276天工作日”制度,精心组织,科学调度,保持正常生产程序。推进“双创”落地。借助创业服务指导中心、“汾西创客”孵化器的平台支撑作用,激励科技人员、技能大师开展技术攻关和“五小”改革,将技术成果转化为生产力。出台“托底政策”,引导富余人员开展种植、养殖、社区服务、安装维修工作。要实现转岗分流。按照“先修渠、后放水”原则,优化人力资源的配置和流动,鼓励富余人员向整合矿、新项目、生产一线流动;鼓励职工内部退养、停薪留职,自谋出路、自主创业。

项目上,要集中力量抓好“两投产、七验收、三推进”。同时,要强化正令、正善、正旺、正文、正佳、正中、正珠等七座资源整合矿井的管理,努力实现达产达效。要积极推进吕梁交口煤电铝一体化1000万吨露天煤矿项目。以吕梁交口煤炭二次整合项目为突破口,多渠道寻求和引进投资者,推进资产整合和股权合作。抓好矿区闲置土地开发,筹备矸石山综合治理分布式光伏发电项目。发挥大集团信誉和区位优势,积极发展地区物流、仓储、配送、超市等产业。抓好辽宁汾西华益公司、化工公司和陶瓷微珠项目上市工作。

七、重大事件

(一)重大经营决策

1、同意汾西矿业为山西焦煤集团投资有限公司担保的决议

2、同意汾西矿业向华夏银行等金融机构申请融资的决议

3、同意汾西矿业为宜兴煤业续贷提供担保的决议

4、同意汾西矿业解聘汪潜峰的汾西矿业集团公司副总经理职务的决议

5、同意汾西矿业修改公司《章程》增加营业范围的决议

6、同意汾西矿业为霍州煤电集团借款提供担保的决议

7、同意汾西矿业为西山煤电集团借款提供担保的决议

8、审议批准公司2014年度财务决算的议案

9、审议批准公司2015年度财务预算的议案

10、审议批准公司2015年度生产经营计划和投资计划的议案

11、同意汾西矿业非公开发行公司债券的决议

12、同意汾西矿业向山西焦煤融资租赁有限公司办理融资租赁的决议

13、同意汾西矿业向建设银行等金融机构申请综合授信的决议

(二)重要人事任免

经山西焦煤201541日会议研究决定,免去汪潜峰副总经理职务;

经山西焦煤2015114日会议研究决定,免去赵建泽监事职务;

经山西焦煤20151119日会议研究决定,免去张启禄董事、副总经理职务。

(三)重大产权变动

2015年汾西矿业集团公司所属水峪煤业、新阳煤业、新柳煤业、南关煤业等四个子公司的少数股东无偿转让持有的全部股份,上述子公司成为汾西矿业集团公司所属全资子公司。

(四)重大改制改组情况

2015年公司为积极应对煤炭市场严峻形势,在努力构建“原煤、洗选、多经、后勤”四条线管理考核体系,促进老矿瘦身减负,新矿精干高效,非煤做实做优,后勤减少补贴。从“量、本、利、资金”四个方面,针对不同行业、不同板块进行侧重点不同的管理考核。存量矿井及地面洗煤厂为成本管理中心,只对商品煤销量和成本负责;非煤、多经厂点为利润中心,自主经营,自负盈亏,要加大对外创收力度,集团只拨付70%的工资总额,另外30%要通过外部市场创收来弥补;资源整合矿井要控制其总支出,投产后视同生产矿井进行经营管控;后勤网点在提高其收费率的同时,要进一步压减各项可控费用,实现“人清、账清、盈亏清”。总之,要通过建立完善“分线管理、板块经营、联动考核、多管齐下”的经营管控机制,全力“止血”,适时“补血”、激励“造血”,促进增收增效、减人增效、节支增效、降本增效。

为促进汾西矿业健康发展和战略转型升级,进一步减轻企业负担,深化国有企业改革,根据晋政办发【201483号《山西省人民政府关于开展厂办大集体改革工作的实施意见》、晋国资发【201449号《山西省厂办大集体改革工作方案》和山西焦煤新产发【201580号《关于贯彻落实山西省厂办大集体改革工作方案的通知》,汾西矿业结合企业发展实际情况和煤炭主业发展趋势,统筹兼顾各方面关系,并在对汾西矿业集体企业进行调查的基础上,2015年底研究制定了关于汾西矿业厂办大集体改革的初步方案。

围绕公司五届二次职代会提出的“生活后勤社会化自养”的工作思路,以内部市场为基础,实行市场化运作、专业化服务,对内增收,多渠道创收,开辟新的盈利增长点,利用三年时间,全面实现创收自养。

20155月成立河东煤业后勤改制工作组,负责指导原河东煤业公司人员划分、资产移交、工作职责等工作。818注册设立灵石公用事业分公司,统一管理所属灵石县区内“四矿一厂”即:两渡、中盛、灵北、南关、发电厂的后勤管理工作;2015925召开了“西三矿”后勤改制专题会,以汾煤专业纪要247号文件议定了“西三矿”拟分别成立水峪公用事业分公司、柳湾公用事业分公司、高阳公用事业分公司的决定。截至2015年底灵石“四矿一厂”后勤改革工作已基本完成。水峪、高阳、柳湾公用事业分公司已挂牌成立,相关分离移交工作逐步开展。

(五)重大突发事件、热点事件

201511171717分许,山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿中嵋芝进风立井上组煤(3#4#煤层)南马头门处上下吊盘间发生一起较大瓦斯爆炸事故,造成5人死亡,11人受伤,直接经济损失926.83万元。

(六)重大不良资产处置核销

(七)重大未决诉讼

(八)利润分配

本年度未进行利润分配

六、年度财务预算情况

(一)2015年财务预算执行情况:

汾西矿业集团公司2015年全年预算营业收入285亿元,实现285.05亿元,完成预算的100.02%;全年预算利润总额2500万元,实现2504.93万元,完成预算的100.20%

(二)2016年财务预算主要指标:

汾西矿业集团公司2016年全年预算收入257亿元,利润100万元。

七、企业履行社会责任情况

(一)经济责任

2015年,汾西矿业集团公司营业收入285.04亿元,同比减少9.79%;利润总额2504.93亿元,同比增加15.89%;资产总额573.35亿元,同比增加11.67%

(二)安全责任

2015年以来,面对煤炭市场持续低迷、经济运行举步维艰等给安全生产带来的不利影响,我们认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示,落实李小鹏省长“三个决不能过高估计”、“三个敬畏”讲话精神,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针和“管理、装备、培训”并重原则,增强红线意识、责任意识和忧患意识,时刻保持如履薄冰、如临深渊、高度警惕的精神状态,要求把安全工作放在高于一切、重于一切、先于一切的突出位置,守住“不安全不生产”底线。发生了贺西“11.17”事故之后,我们切实汲取“11.17”事故教训,深刻反思,警钟长鸣,延伸集团公司安全“大反思、大讨论、大排查、大整改”活动,突出党政正职的第一责任,实施分级管理、逐级负责,狠抓落实,严肃追责,实现本质安全。

对照《新安全生产法》及上级加强安全生产的有关规定,对安全管理制度进行了梳理,修订完善了《安全管理竞赛检查考核办法》《汾西焦点考核奖罚办法》《集团公司生产安全事故报告、统计调查处理标准及规定》等9项制度;特别是“11.17”事故发生后,针对暴露出的安全管理短板问题,又出台了《安全生产“大反思、大讨论、大排查、大整改”专项整治督导制度》《副处级以上领导干部巡回检查制度》《副处级以上领导下基层、下现场隐患排查信息公开、跟踪分析制度》“三项”制度。

持续开展以“一通三防”、顶板、机电运输、防治水等为重点的系统会诊和重大专项治理,全年投入安全费用23948.49万元,解决了“一通三防”重大隐患问题19项、顶板方面的重大隐患问题6项、机电运输方面的重大隐患问题17项、防治水方面的重大隐患问题13项、其他方面的重大隐患问题21项,同时消除了现场一大批影响安全生产的瓶颈问题。  

贯彻国家和山西省职业卫生法律法规及其相关文件规定的落实率100%;建设项目职业卫生“三同时”落实率达100%;作业场所职业危害因素监测率达到100%,粉尘监测合格率达90%以上,噪声监测合格率达95%,毒物、放射性物质监测合格率达到100%;上岗前、离岗时职业健康检查率达到100%,在岗期间职业健康检查率达到95%,职工职业健康检查建档率达到100%,职业病年新发尘肺病病例年均增长率控制在5%以内;职业病危害项目申报率达到100%,职业健康统计报表准确率100%;煤矿企业主要负责人、管理人员和接触职业危害作业人员培训率达95%以上;职业安全健康防治知识宣传教育覆盖率100%

()创新责任

2015年以来,面对经济下行、煤炭价格一路下跌,集团公司以强化管理为手段,以增收增效为目标,挖掘各类服务生产并有利于矿井安全生产的科学、合理、可操作的革新方案和建议,积极开展科研攻关,为集团公司提供有力技术支撑和保障。

1、创新体系建设

1)建立并完善总工负责,各分管副总师实施的技术管理体系,形成以集团公司专家技术委员会为核心的决策层;以技术中心和各基层生产技术部门为核心的管理层,以科研项目为纽带,利用企业优良技术资源为依托的研发层,以煤炭科研院所、学校资深专家为支撑的咨询服务层。

2)建立科技创新的人才激励考核制度。

2、科研成果

——开展重点科技项目【60】项,共有【55】项科技研发项目在省经信委批文立项,年度经费21219.2万元,减免税额【1417.8492万元】,减免税工作实现了历史性突破。

——省部级科技奖9项。其中二等奖6项;三等奖3项,

其中《煤矿液压支架高压水射流清洗机器人》《高瓦斯易自燃煤层火区易爆及Y型通风工作面自燃与瓦斯防治技术研究与应用》《离柳矿区优质主焦煤瓦斯灾害防治与安全精细化开采技术及应用研究》等7项荣获中国煤炭工业协会科技进步奖,《基于网络智能识别的煤矿电网防越级跳闸系统》等2项荣获山西省科技厅科技进步奖。

——成果鉴定5项,达到国际先进水平1项,国内先进水平3项,国内领先水平1项。

——专利申请21项,授权21项,发明专利5项,实用新型16项,此项工作实现了历史性突破,申请数量及质量均创历史最好水平。

——发表论文情况,在自主期刊《汾煤科技》发表80篇,在国家级刊物18篇,省部级刊物发表论文175篇,其中10篇被国内外核心期刊收录。

——由我公司承担的“十三五”国家重大科技项目《汾西矿区中兴矿井下碎软煤层大孔径钻孔煤层气抽采技术研究与示范》,已经完成经费预算及可行性研究报告,并上报国家。

——积极参加省科协相关工作,2015年技术中心经过认真组织贯彻落实党的十八届三中、四中全会和全省经济工作会议精神,主动适应新常态、创新驱动发展并围绕我省“六大发展”,大力组织实施“金桥工程”,组织申报了6项科技项目,并全部确定为立项项目。

3、人才培养

——出台了科技成果管理、奖励、激励等一系列制度措施,对科技项目规范管理,组织论证、议标、招标和效能监察,并与矿处级领导的岗位绩效薪酬挂钩,同时将科技进步工作作为主要考核指标纳入对煤矿主体专业和井下采掘及辅助岗位的非主体技术人员的业绩考核,按期发放技术补贴,科研工作出现了新的局面。

——开展知识产权宣传咨询和讲座。我集团公司与专利事务所合作举办“企业自主创新与知识产权”专题讲座,会议交流了技术人员的想法、发明创意火花,现场进行了培训、交流互动,解疑答惑,指导了实施知识产权发展战略,增强了员工对发明创造的热情及知识产权的重视。

——组织非本科主体专业人员分批远赴中国矿大、太原理工大学外培学习,累计培训技术人员1000余名。

——工程技术人员职称晋升方面力度加大,效果明显。2015年聘用高级工程师21人;工程师183人;初级工程技术人员485人。

()环境责任

年度环境信息公开表

污染物名称

排放方式

排放标准

达标率

当期排放量(吨)

工业COD

规范排放口排放

50mg/L

100%

98.16

二氧化硫

烟囱排放

400mg/m3900

100%

3474.69

矿区总面积(万m2

925.14

已绿化面积(万m2

150.89

矿区绿化率(%)

16.91

环保设施名称

台(套)数

运行率(%

达到标准

生活污水处理站

15

100%

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB189182002一级A标准

矿井水处理站

10

100%

《煤炭工业污染物排放标准》GB204262006

脱硫除尘设施

35

100%

《锅炉大气污染物排放标准》(10t/h及以上执行GB13271201410t/h以下执行GB132712001

环境管理体系建设情况

集团公司本部及各二级单位都建立了环境管理机构,有完善的环境管理制度,通过了环境管理体系认证。

清洁能源利用情况

集团公司瓦斯发电站本年度利用瓦斯量为988.39万立方米,瓦斯发电量为2392.02万千瓦时。

节能降耗情况

2015年度主要产品实现节能量为22261.3吨标煤。

“三废”治理情况

集团公司2015年度共安排“三废”治理项目11项,专项资金共计12207.68万元。其中:废水治理项目四项,投资4558.48万元;废气治理项目五项,投资6685.7万元;固废治理项目两项,投资963.5万元。

备注


()企业责任。

1、产品质量

1)年度质量规划制定方面

煤炭产品年度质量规划目标:煤炭产品商品煤合格率98%以上。2015年稽查商品煤3108批,合格率99.45%,其中精煤2996批,合格率99.47%;动力煤112批,合格率99.11%

2)质量保证制度

为了提升经济效益、降低煤炭库存、拉动生产增长、保障企业持续健康发展,改善煤质增强煤炭市场竞争力,汾西矿业集团煤炭产品质量管理主要如下:年初分别针对性地下发了《汾西矿业选煤系统安全生产特别规定》、《汾西矿业集团选煤厂清洁生产管理办法》、《汾西矿业集团选煤厂精细化管理考核方案》、《汾矿集团选煤系统全面安全质量标准化动态检查管理办法》、《汾西矿业集团煤质管理考核办法》、《汾西矿业集团公司商品煤数质量考核办法》、《汾西矿业集团营运综合管理考核办法》等一系列管理考核制度。

3)质量管理措施:

加强煤炭产品稽查抽检力度,每月对稽查情况进行总结分析,为月度绩效考核和矿处级年薪考核提供参考依据。2015年,稽查采样370次,稽查3961个煤样,采取煤样9118袋,煤质检测中心接收煤样4982个,累计筛分浮沉试验1521次,累计制备分析煤样12074个,平均每月制备1312个,累计化验分析项目22213个,平均每月2414个。

坚持公平公正进行数质量仲裁解决内调入洗过程中的数质量争议问题。内调仲裁执行“三方联采”的方式,有计划、有安排、有监督地进行采样,规范内调原料煤仲裁结算程序,先数量确认再质量确认,出具“内调煤仲裁结算通知单”,传递相关各方作为结算依据。对内调原煤的质量确认指标进行探索,由原来的原煤灰分调整为原煤-1.40浮物产率,收到了良好的效果。目前调出单位、调入单位都认可运销管理中心的数据真实可靠,具有权威性,避免了推诿扯皮、无法结算的现象发生。

狠抓质量标准化管理工作狠抓基础管理,完善标准体系。根据集团公司实际,修改完善了《煤质标准化管理考核办法》,增加和细化了生产矿井在原煤生产、运输、销售等全过程各个质量控制点的质量控制标准。各矿厂的煤质管理标准化工作整体较去年有大的提高。绝大多数生产矿井、选煤厂能够按照规定,逐步改进和完善自身的煤质管理标准化工作。

4)质量目标实现情况

2015年山西焦煤质量管理与监督服务中心未通报汾西商品煤纠纷损失。目前集中反馈主要是装车亏吨,要求相关矿厂与用户反馈的每一笔数质量纠纷充分核实,对用户反馈的亏吨情况进行认真比对,做好与用户的沟通协调工作,打响汾西商品煤的品牌。    

201512月初检测中心将向国家认可委递交复评审和扩项申请,届时检测中心将有30余项检测项目通过实验室认可,将进一步提高检测中心的管理与检测水平,为我集团的煤炭生产质量管理提高更先进科学的技术保障。

2015年通过稽查和督促各矿(厂)圆满完成焦煤集团公司下达的各项经济指标:中煤损失集团公司考核指标4.0%,实际控制到3.6%;中煤发热量集团公司考核指标4000大卡(部分单位3800大卡),实际控制到4210大卡;矸石带煤集团公司考核指标3.0%,实际控制到2.7%,压滤尾煤灰分集团公司考核指标55.00%,实际控制到57.17%,尾矿灰分集团公司考核指标65.00%,实际控制到66.79%,以上指标在焦煤集团都名列前茅,达到节省开支、降低消耗和费用、提质增效的目的。

2015年煤质选煤系统通过对集团公司各矿(厂)提高尾矿灰分,增加精煤产量;降低矸石带煤,增加中煤产量;降低和节约浮选油耗和药剂的使用管理与考核,实现增收节支总额3349余万元。

5)营销管理与品牌建设:

面对目前严峻的煤炭形势,集团公司销售副总组织运销管理中心、汾西销售公司负责人进行了多次技术营销活动。20153月份走访了湖南、湖北两省钢铁企业、电力企业十余家。4月份集团公司领导又赴东北市场对本溪钢铁、鞍山钢铁等用户进行走访。5月份,对河南、河北、山西等钢铁用户进行大面积级走访。78月份走访华东、华中、华南、西南等用户。销售领导组基本对汾西商品煤用户基本都进行了一遍走访交流。本钢对我公司进行回访时,积极对汾西的煤炭产品进行推广,特别向客户推介紫金1/3焦精煤、介洗精煤,曙光、宜兴肥精煤,并了解用户反馈和市场需求情况,为下一步稳定销售开拓市场提供基础资料。马鞍山钢铁公司是汾西的大用户,年采购量突破100万吨,201510月中旬来我公司进行技术交流,增强了双方的合作意向,目前采购介洗、柳湾、水峪精煤,通过沟通,对两渡贫瘦、中兴、紫金、高阳精煤也有了采购意愿。

2.员工情况等

2015年底在册职工为48577人,其中:男员工37827人,女员工10750人。全员效率529.02/人,原煤人员效率5.977/工;在岗职工平均工资54029/人;各存量矿井足额配备了特种作业人员,持证在岗5759人。

截至2015年底,集团公司管理(专业技术)人员总数为8496人,其中:处级及以上干部580人,科级干部3518人;女员工2104人,男员工6392人;党员5705人;研究生185 人,本科3609人,专科及以下4702人。

截止2015年底,我们严格按照《劳动法》、《劳动合同法》以及集团公司相关规定签订劳动合同,签订率为100%

3.纳税情况

2015年,汾西矿业集团公司年初应缴纳税款0.93亿元,本年应缴纳14.24亿元,实际缴纳16.74亿元。

4.扶贫救灾

2015年春节期间共为2639名困难职工发放慰问救济款173.57万元;“国庆中秋”期间共为2291名困难职工发放慰问金151.02万元;全年为325名无供养遗属发放生活救助金119.55万元;组织全公司50211名职工参加了大病医疗互助活动,为469 名患病职工办理了大病互助补偿,发放互助金199.76万元;为10553名女职工办理特病保险,入保金额212260元,为16名特病女职工办理了理赔,金额11.06万元;为77名省部级以上劳动模范发放2015年春节慰问金154000元;为全国劳模发放全国劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金共计111480元,为17名抗战离退干部发放慰问金85000元,为30名困难职工子女发放助学金9.8万元。让职工群众感受到企业大家庭的温暖,不断增强企业大家庭的凝聚力和向心力。

5.党风廉政建设等

2015年,集团公司纪委紧紧围绕上级纪委和集团公司党政的中心工作,践行“三转”要求,聚焦监督执纪问责主业,保持反腐败高压态势,持之以恒地落实中央“八项规定”精神,严反“四风”,坚持强化警示教育和效能监察工作,有效地遏制了腐败“增量”,促进了集团公司党风廉政建设总体持续向好。

回顾刚刚过去的一年,集团公司的党风廉政建设和反腐败工作可以概括为 “五个突出”:

1)突出主责主业,进一步落实监督责任清单

一年来,我们聚焦主责主业,认真落实十八大以来的廉政新规定,监督执纪问责成为新常态。一是从落实省国资委关于“纪委书记不再分管其他业务” 的要求入手,及时明文规定各单位纪委书记不再分管其他业务,切实将纪委工作的重心转到了监督执纪问责主业上来。二是依纪开展监督检查。重点抓好了政治纪律执行、 “三重一大”决策制度落地、各级领导干部作风纪律执行情况等。对“四风”问题扭住不放,弛而不息地落实中央“八项规定”精神,利用短信、微信对党员领导干部进行了廉政提醒,反复重申坚决制止变相大操大办婚丧嫁娶事宜的规定要求,通过明察暗访,共计发现13条问题,从具体问题一点一点地抓,一锤一锤地敲,使作风建设落地生根。三是我们牢固树立“党纪严于国法”的执纪理念,对履职不力、公车私用、超标接待、大操大办、吃空饷、纪律作风松弛等行为,敢于铁面执纪,敢于瞪眼、敢于红脸、敢于叫板。一年来,对违纪的2名领导干部给予了党内严重警告处分,3名领导干部给予了党内警告处分,4人给予了政纪处分。四是公司两级纪委认真制定《落实党风廉政建设监督责任的意见和清单》,明确规范了纪检监察工作职责。建立了通报制度,对典型事件进行了公开曝光。全年共下发了10个通报,给予16人点名曝光,切实做到了以问责促进作风、促进工作。

2)突出严格办案,进一步以高压态势遏制违纪违规行为

一年来,我们以零容忍态度惩治腐败,努力探索构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制,为企业发展营造良好的内部环境。我们充分发挥“六位一体”举报平台作用,积极受理群众反映党员干部的各类问题线索,按照问题线索处置的五类方式,对每一条问题进行认真分类处置。重点线索由集团公司分类审查,一般线索转交基层单位纪委或者通过交叉办案方式办理。我们改变纪律审查方式,以查清是否存在违纪事实为目的,实施快查快结、快进快出,提高了办案效率。特别是对于里勾外联损害企业利益、克扣截留工资侵害职工利益、顶风违纪败坏党员干部形象的行为进行了重点查处。2015年集团公司纪委共收到各类信访举报问题线索110件,立案31件,党政纪处分62人次,组织处理20人。

3)突出统筹兼顾,进一步强化廉洁从业教育

一年来,我们以廉洁文化、廉政教育为抓手,统筹兼顾,扎实有为,努力做到了源头治腐,科学预防。全年对重点领域、关键岗位人员举办了8期廉洁从业警示教育活动,共计有400余人受到教育。在公司A类、B类人员安全培训教育中继续增加廉政教育课,形成了警示教育工作常态化。瑞泰公司、发电厂、供电公司、多经工贸公司等单位还组织有关人员到祁县、平遥监狱接受了警示教育。开通了“廉洁汾西”微信公众平台,及时转载发布了最新的廉政时事、政策法规、前沿资讯、典型案例,扩大了干部职工的廉政视野。我们还特邀国家检察官学院职务犯罪侦察教研部副主任上官春光教授,举办了集团公司建企以来最大规模的预防职务犯罪警示教育讲座。高阳矿、洗煤厂、供电公司、职工总医院等单位邀请地方检察院领导进行了预防职务犯罪专题讲座;工程公司纪委组织开展了党纪党规知识竞赛活动,开通了《建设者》廉政微信平台;柳湾煤矿纪委运用每日一图、每周一课、每旬一学、每月一警示教育、“一对一”约谈的“4+1”模式,开展了“廉政清风”警示教育活动。基层单位在党风廉政教育上的好做法,汇集了廉洁正气,凝聚了企业发展正能量。

4)突出创新驱动,进一步发挥效能监察作用

一年来,我们主动融入企业中心工作,充分发挥效能监察“堵漏、促管、增效、保廉”的作用,提升了企业管理水平。全集团公司效能监察共立项32项,内容涉及安全生产、工程建设、物资采购、薪酬管理、节能环保、双增双节、作风建设等方面。我们还对股份制矿井在煤炭销售管理、重点工程投资、内控制度建设、招投标管理等方面开展了专项效能监察。全年共下达监察建议87条,实现效能监察成果8000余万元。我们对工程、服务、物资等各类采购活动进行监督,共计监督招标57129个标段,总金额达到6.05亿元,废标22个标段,会审基建合同26份,参与各类非招标采购评审会议48次。

5)突出强基固本,进一步锻造过硬纪检队伍

一年来,我们积极转职能、转方式、转作风,通过抓基层、夯基础、练基本功,锻造过硬队伍,开创纪检工作新局面。一是统筹安排纪检工作,按时召开纪委书记月度工作例会。通报工作进展情况,明确责任要求,统一工作思想,做到了日常工作有交流、重点工作有部署,好的工作经验得到了推广,工作中的失误得到了及时纠正。二是组织多种形式的内培外训,举办纪检工作人员培训班,从信访举报、案件查办、效能监察、警示教育等方面进一步提升基层队伍的业务素质,进一步明确了纪检监察工作的方法和思路,提升了反腐倡廉的工作能力。三是认真践行“三严三实”,整肃纪检监察工作队伍,严格保证纪检监察队伍的纯洁性。纪检干部积极贯彻党的路线方针政策和集团公司各项决策部署,认真履职,做到了讲原则不讲面子、讲党性不讲私情、讲法纪不讲关系,坚决同各种消极腐败现象作斗争。

八、未来展望

(一)优势分析

1)煤炭资源及煤种优势

汾西矿业集团是中国最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场主供应商之一,开采的煤炭资源赋存于二叠系的太原组和山西组,资源丰富,品种齐全,主要开采煤种属国家保护开采的稀缺煤种,气煤、肥煤、焦煤、瘦煤占集团煤炭可采储量的75%以上,优质资源比例大,品质优势突出,开发条件优越。丰富的优质煤炭资源为集团煤炭产业做大做强奠定了坚实基础。

2)煤炭生产及开发优势

汾西矿业集团经过长期的探索和实践,通过自主研发、与国内科研单位、高等院校和其它大型企业合作开发,在煤炭安全高效绿色开采技术、煤炭洗选加工技术、瓦斯抽采与矿井水治理、充填综合机械化开采和支护改革等技术研究方面取得了长足发展,主要生产技术指标和安全生产水平处于国际领先地位。

3)煤炭市场及物流优势

煤炭产业是山西省的基础产业、支柱产业和优势产业,2009年以来,山西省加大煤矿企业兼并重组力度,加快推进煤炭资源整合和企业兼并重组,提高产业集中度,促进了大基地、大集团建设和煤炭产业结构调整优化。山西省以其突出的资源优势和区位优势,成为支撑国家东部能源需求最前沿的省份。随着国内交通运输业和山西地方铁路建设的推进,汾西矿业集团形成了完善的煤炭营销网络和物流体系。尤其是国家在建的连接我国东西部的晋中南铁路,将穿过集团公司煤炭项目主要分布的吕梁地区,将为煤炭产业发展提供重要机遇。此外,汾西矿业集团作为国内最大的炼焦煤供应商之一,在市场网络、营销渠道、客户群、营销队伍、质量管理等方面具有明显的优势。

4)煤炭管理及技术人才优势

汾西矿业集团具有几十年的煤炭生产开发历史,培育了一支传统优良、素质较高的职工队伍。截至2015年末,煤炭产业人数达到了5万余人,在职工数量增加的同时,职工素质、年龄结构、知识结构有了较明显的改善,形成了管理经验丰富、技术团队优良的煤矿工人队伍,为集团煤炭产业持续稳定发展提供了坚实的人力资源基础。

(二)劣势分析

1)矿井生产成本较高

近年来,汾西矿业集团通过优化生产工艺、降低生产成本、提高生产效率等多项措施,“降本增效”取得明显效果。规划期内,矿井的生产成本下降空间有限,在区域市场和省外市场无法与其它低成本生产矿井和其它企业建设的大型现代化矿井相抗衡。面对激烈的市场竞争,汾西矿业集团应着重推进大型现代化煤矿建设,以拉低集团整体煤炭生产成本,以低成本优势,巩固市场占有率,为煤炭产业可持续发展奠定基础。

2)整合矿井建设改造任务大

由于大多数资源整合矿井整体资源条件差、井型小、储量少、服务年限短,整合前开采不规范,开拓开采系统不尽合理,采煤方法落后,生产系统不完善,基础性地质资料、技术资料缺乏,安全设施建设和设备配备标准低,致使整合改造需要完成巨大的工程量和资金投入。

3)煤矿安全形式复杂化

矿井开采条件随着开采深度的增加而逐渐复杂,瓦斯、水害、巷道支护、热害等问题日益显现。同时资源整合在建矿井和停缓建矿井安全基础工作比较薄弱,安全管理水平有待提高,规划期内面临较大的安全生产压力,需要加强和完善安全工作的领导和监督,落实安全生产责任,以开创安全生产良好局面。

(三)煤炭产业发展思路

发挥大集团资金、规模、技术、产业协同等优势,面对当前经济下行、产能  过剩、进口煤冲击等不利情况下进一步做强做优煤炭产业,为实现规划目标奠定  稳固基础。

坚持储备、开发、节约并重的资源方针,积极获取省内、国内和海外的大型整装优势资源,尤其是炼焦煤资源,扩大资源储备,提高煤炭产业核心竞争力。对现有生产矿区实施资源有效利用和挖潜,改善资源整合矿井技术装备和开采工艺,提高资源回收率,延长矿井服务年限,确保煤炭产业可持续发展。

实施扩张、调整、优化并举的开发路线。实施大矿战略和低成本扩张战略,调整生产布局,以推进大型现代化矿井建设和改造优化现有生产矿井为重点,推进煤炭产业优化升级,淘汰落后产能,降低煤炭生产成本,提高产品竞争力,稳步提高技术水平和安全保障能力。以市场为导向,优化产品结构,提高煤炭加工利用水平,推进大型高效选煤厂建设,优化现有选煤厂洗选工艺,提高煤炭产品  经济价值

实施市场、贸易、物流一体化的营销方针,以“市场、保运力、保回款、保生产、保效益”为目标,构建煤炭大营销大物流体系。围绕集团公司煤炭外运和目标市场,在主要运煤通道、港口、煤炭主消费地等关键节点置入股权,建设配煤加工中心,完善集疏运体系,提高煤炭外运保障能力和市场适应能力,以股权为纽带,加强与钢铁、焦化、电力等下游企业形成长期战略合作关系,建设稳定煤炭供应关系,提高集团市场占有率。

坚持安全、环保、科技创新、可持续的发展方针,以建设安全高效现代化大型矿井为目标,落实焦煤集团“838”全工作要求,打造本质安全型企业。强化环保理念,做好节能减排和环境保护,发展煤炭循环经济。大力推进煤矿综合信息化建设,积极发展高新技术和先进实用技术,提高技术创新和研发能力,促进科技成果向现实生产力的转化和应用。

九、生产经营情况

年度经营业绩考核目标及完成情况

1、原煤产量:全年计划2650万吨,实际完成2480.896万吨,比计划降低6.38%;与上年2560.0867万吨相比降低3.09%

2、精煤产量:全年计划1500万吨,实际完成1398.076万吨,比计划降低6.79%;与上年1476.5447万吨相比降低5.31%

3、煤炭销售量:全年计划2511万吨,实际完成2333.4615万吨,比计划降低7.07%;与上年2396.90 万吨相比降低2.65%

4、精煤销售量:全年计划1565万吨,实际完成1444.1183 万吨,比计划降低7.72%;与上年1485.37万吨相比降低2.78%

5、发电量:全年计划53500kw.h,实际完成41017.917kw.h,比计划降低23.33%;与上年40457.962 kw.h相比提高1.38%

6、水泥产量:全年计划42万吨,实际完成25.3543万吨,比计划降低39.63%;与上年47.9754万吨相比降低47.15%

7、雷管产量:全年计划2200万发,实际完成2211.196万发,比计划提高0.51%;与上年2756.281万发相比降低19.78%

8、炸药产量:全年计划55000吨,实际完成64320.617吨,比计划提高16.95%;与上年66178.424吨相比降低2.81%

十、大额资金运作

(一)重大投资

2015年,汾西矿业集团公司向晋能孝义煤电有限责任公司投入注册资金1400万元,累计投入注册资金2900万元。2015年汾西确认晋能孝义煤电有限责任公司长期股权投资2900万元,持股比例29%

(二)重大融资

2015年,汾西矿业集团公司通过银行等金融机构净增加融资49.45亿元,其中融资贷款增加19.39亿元,融资租赁增加22.21亿元,其他融资增加7.85亿元。

(三)对外担保

2015年末汾西矿业集团公司对外提供担保共计34.80亿元,其中:为阳煤集团在中国银行阳泉市分行的银行借款提供担保2.50亿元;为霍州煤电集团银行借款提供担保29.30亿元;为西山煤电集团银行借款提供担保2.50亿元;为山西焦煤机械电气有限公司银行借款提供担保0.50亿元。

(四)对外捐赠

2014年汾西矿业集团公司对外捐赠共计15.35万元,其中:捐资助教14.85万元,其他捐赠0.50万元。

(五)资产抵押、质押、对外提供借款、境外投资等

 

十一、职工权益维护

(一)全年劳动合同签订数

汾西矿业集团公司全年共签订劳动合同48577份,签订率100%

(二)维护职工权益典型案例

两渡煤业张卫成工伤劳动争议调解:1.基本情况。两渡煤业公司职工张卫成于2014718日下午4点在皮带大巷坐猴车时不慎摔伤头部、胯部,经两渡煤业公司职工医院检查认定为软组织挫伤,在家休养几日后身体不适去医院检查,查有颈椎病(本人有颈椎病史),医生建议其休息治疗。本人在休息期间并未请假和办理工伤手续,属旷工,因此四个月未领取工资。张卫成本人要求为其认定工伤、报销工伤后的医疗费用并补发20149月至12月份的工资,补交休息期间的各项保险,取消对其旷工的处理,工龄连续。2.处理情况。接到来访后,工会生活保障部副部长秦惠生、劳动争议调解委员会主任贾晓波赴两渡煤业公司进行调解,与两渡煤业公司经理赵定芳、工会主席安永忠及劳资科科长胡建刚等就此次事件召开会议,经协商,作出如下处理:1.张卫成工伤证据确凿,认定工伤予以支持;2.其因病在家休养期间的各项费用,与工伤无实际因果关系,不予以支持;3.考虑到张卫成本人家庭困难,加上其因病住院与摔伤有关系,酌情给其发放四个月工资,恢复一年工龄津贴;4.来访人写保证书不再就此事进行上访。张卫成工伤一事终结,本人服从裁定不予上访。

(三)职称评定办法及程序

1、集团公司组建了工程系列中、初级评审委员会和政工、职教系列初级评审委员会,负责专业技术职务任职资格的评审或向上级评委会推荐参加评审工作。职称评定要求如下:

1)专业技术职务任职资格的评定,必须严格执行国家、上级和集团公司有关职称管理的方针、政策;必须符合各系列专业技术职务条例的规定;必须保证必要的人才储备。

2)专业技术职务任职资格的评定,必须坚持公开、公平、公正的评价标准,加强考核,注重实绩,严格程序,逐步提高评定质量。

2、职称评定程序如下:

1)集团公司下发(转发)各系列各级别专业技术职务任职资格评审安排意见。

2)各二级单位根据评审文件要求,组织申报人员准备申报材料,向集团公司推荐符合晋升条件的申报人员。

3)集团公司职管办对推荐的评审材料进行审查。对符合晋升条件人员的评审材料提交评委会评审或经集团公司职称管理委员会同意后,向上一级评委会推荐参加评审。

4)集团公司统一行文确认本级或上级评委会评定通过的任职资格人员名单。

3、集团公司2015年共有1567人晋升职称,其中:正高级3人,副高级78人,中级247人,初级1239人。

(四)人才培训计划及落实情况

1、培训完成情况

2015年度,共举办各类教育培训班1237期,培训人数总计80777人次,其中:安全生产培训班649期,培训42676人次;管理人员素质提升培训班237期,培训14697人次;其它各类培训班351期,培训23404人次。

2、重点工作

1)加强班组长安全教育培训,实现了现场学习、远程管理

班组长是现场管理的第一责任人,提高班组长管理水平和素质建设,培养一只技术过硬、责任心强、懂管理、善用人的班组长队伍,是我们今年职工教育工作的重点。我们下大力气建立了汾矿远教在线学习平台,迈出了职工教育培训信息化建设的第一步,实现了职工现场教育培训,职教处后台远程管理、考核、办证,创新性的为集团公司在当前经济形势下,节省了大量的开支。

2)加强学历和职称双提升工作,进一步推动“素质提升”工程

为进一步推进“素质提升工程”,提升企业的竞争力,首先集团公司以山西煤炭职工联合大学汾西分校为办学主体,对从事采掘、机电、地测、通风、安全等专业,达不到省厅准入标准的煤矿特种作业人员和班组长进行学历提升培训,目前已有1376名职工报名参加培训,后续工作仍在筹备当中;其次各基层单位创新形式地加强技能鉴定前的培训工作。各单位充分利用实习基地、机修厂、下机电队、运搬队等车间现场,选拔历年技术比武状元、技术能手和有经验的老工人参与鉴定前培训,开展了形势多样的“实操演练”培训课堂,形成了具有“演示、操练、观看”为特点的培训模式,为职工职称提升工作打下了良好的基础。

3)严肃学风、考风建设,严把安全教育培训质量关

严肃、公平的学风、考风是培训质量良性循环的保证。集团公司按照“统一领导、归口管理、分级培训、教考分离”的要求,成立了考风考纪领导组,强化了对各类培训工作的监督检查,职工教育处采取日常检查与动态检查相结合,定时检查与不定时检查相结合的办法,对每期的安全教育培训情况进行检查,加大考核处罚力度,对于违反考场纪律的人员严格按照国安局相关规定进行严肃处理,使集团公司安全教育培训从教学质量到评价考核形成了较为完善的教学考核体系,切实提高了教育培训质量。

(五)企业安全生产措施

狠抓责任落实健全完善各项安全制度,严格落实各级安全生产责任,强化安全监督检查,狠抓隐患闭合管理。按照“管生产必须管安全、管业务必须管安全”要求及“谁主管谁负责、谁验收谁签字”对口督办原则,实行逐级负责、分级管理,各单位安监部门负责隐患整改跟踪、督办、落实、验收,验收合格后报集团相关业务处室复查,复查合格后报集团安监局履行销号手续。

强化“三基”管理。狠抓基层区队班组建设、基本素质提升。修订出台了《班组安全建设规定》和《区队班组安全建设竞赛实施办法》,每季度进行打分排名考核;强化班组长安全培训、组织全员安全轮训、“三项岗位人员”安全资格培训、新工人岗前“三级”安全教育培训和“师带徒”等培训工作。狠抓质量标准化建设工作,修订完善了全面安全质量标准化检查标准及考核办法,2014年度申报的南关矿等九矿己具备一级安全质量标准化煤矿条件,中兴矿经山西焦煤验收达二级安全质量标准化煤矿。

加强地面安全管理。强化地面单位安全管理,成立了4个地面单位督查组,围绕全面安全质量标准化动态检查、动态达标,对所辖洗煤、机修、建筑施工、民爆消防、水泥、发供电、化工、交通、矸石山及各类放射源、污染源等重点行业和重点领域进行每周不少于一次的动态突查。

完善应急救援体系。完善应急救援制度、应急救援预案,积极开展应急救援演练。针对易发灾害和各单位自身安全生产特点以及气候变化、季节变化等情况,各单位认真制定了年度应急演练计划和三年规划,并按照计划扎实开展演练工作,全年共计开展大面积停电、瓦斯、火灾、水灾、顶板等演练96次。

(六)工会工作情况概述

1、集体合同和工资专项集体合同的签订履行执行情况:

95年开始实行全员劳动合同制以来,每三年签定一次集体合同。每次签订都要按照国家相关政策,有关法律、法规,结合汾西实际情况,广泛征求各基层代表的意见和建议,反复修改不断完善,须经职代会审议通过后才可签订集体合同。汾西矿业集团公司二届四次职代会签订了20072009年度集体合同和女职工权益保护专项集体合同,并把集体合同制度的落实情况整体纳入质量标准化、责任法人体系中考核。2015年签订工资专项合同,形成每年签订一次,完善了工资管理体制。2016年在汾西矿业集团公司五届三次职代会签订2016-2018年度集体合同。全公司32个二级单位签订集体合同,集体合同的签约33份。所有签订集体合同的二级单位,报同级劳动保障部门审查后实施,并形成反馈检查制度。

2、全年工会工作概述:

1)以“安康杯”竞赛为载体,突出服务安全主题,群众监督工作扎实推进

一是认真落实各级1号文件精神,督促各单位进一步完善职业卫生防治机构和管理制度,确保煤矿工人十项权利、矿长保护矿工生命安全七条规定落实到位,扎实做好劳动保护工作。二是突出服务安全主题,大力宣传新的《安全生产法》,宣传煤矿职工安全生产十项权利,宣传煤矿矿长保护矿工生命七项规定,宣传集团公司党政、工会两个1号文件精神。三是全面加强班组安全建设,广泛开展了以“无三违、无事故、无工伤”为内容的“三无”班组建设活动和创建“学习型、技能型、创新型、安全型、节约型、和谐型”的六型班组、争当明星班组、明星班组长竞赛活动。四是以“安康杯”竞赛为载体,以“安康杯”竞赛为载体,强化井口接待站建设。汾西现有12个生产矿井全部建立了井口工作站,其中水峪煤业,高阳煤矿,柳湾煤矿,双柳煤矿,中兴煤业,宜兴煤业通过自检达到五星级。2015年水峪煤业、双柳煤矿、高阳煤矿井口工作站被评为山西省五星级井口群众安全工作站;以反“三违”、查隐患为重点,深入开展网员身边无事故竞赛、群众安全督查活动等多种形式的群监活动,共查处隐患13595条,查处“三违”人员523人;安全协管委开展了互保、包保、联保活动,签订合同1836份,签订率达100%,帮教“三违”职工623人次。五是充分发挥“井口服务站”主阵地的作用,开展“送爱心 嘱安全”活动,通过进井口、进区队、进班组、进家庭开展安全答题、写安全家书、送清凉、送安全资料等丰富多彩的宣传教育活动和“三违”谈心帮教,形成了服务安全的强大合力,营造了同心协力保安全的良好氛围。

王帅、田丰等5人荣获山西省五一劳动奖章,和元溪荣获全国劳动模范,赵俊杰荣获全国煤炭系统优秀群监网员,贺西煤矿瓦斯抽放队荣获全国工人先锋号,中兴煤业综采二队荣获全国“安康杯”竞赛优胜班组和山西省工人先锋号,高阳煤矿上机电灯房被中华全国总工会授予“全国五一巾帼标兵岗”。

2)以“职工技能大赛”为平台,群众性经济技术创新活动,素质工程建设扎实推进

我们始终坚持人才强企战略,在企业经济形势极度困难的情况下,连续第十年举办职工技能大赛,对上年度各级冠军状元、标兵、技术能手和优秀选手进行了表彰。按照“广泛参与、注重实效、不断提高”的宗旨层层进行选拔,有509名参赛选手进入了集团公司级20个工种(岗位)比武;承办了焦煤级五人小组管理员、变配电工、消息管理员3个工种(岗位)的竞赛;选派67名选手参加焦煤第八届职工技能运动会第二阶段12个工种的竞赛,其中3名选手荣获焦煤技术状元,14名选手荣获26名的好成绩,集团公司被授予优胜单位;选派20名优秀选手参加第三届山西省煤炭行业“潞安杯”职工技能竞赛6个工种的竞赛,荣获井下工种团体第三名,信息化团体第一名,救护工团体第二名;选派9名选手参加“冀中能源杯”第六届全国煤炭行业职业技能竞赛3个工种的竞赛,荣获团体第二名,有6人进入前十五名。

我们以“创新工作室”创建活动为载体,充分发挥劳动模范的辐射带头作用,通过培训班讲座、技术革新、导师带徒等载体,动员组织职工大力开展创建“工人先锋号”、“五小”创新、征集“金点子”活动,营造人人皆可成才、人人尽显其才的氛围。目前已建成1个国家级、1个行业级、5个省级、2个焦煤级、3个汾西级共12个创新工作室。今年共计进行课题攻关13项,实现创新成果转化11项,获得国家技术专利成果2项,实现经济效益208万元;举办各类培训981675人,其中111人通过了技能鉴定。“五小”成果256项,“金点子”279条,累计为企业节约成本1378.02万元,增加效益989.5万元,有16个项目参加了晋中市第二届“五小”竞赛成果展,其中10个分获一、二、三等奖。

今年,我们硕果累累,取得了优异的成绩,充分展示了汾西职工的风采,这是汾西素质工程强企战略成果的集中展现。

3)以“3219”工作机制为保障,职工权益得到维护,困难职工帮扶工作扎实开展

今年,我们面对职工收入大幅下降、企业经营形势困难、职工思想情绪波动较大等因素,深入基层对职工思想状况、生活状况进行了调研通过开展摸底调查,建立了特困户、贫困户、在职残疾人、无供养、职工大病医疗互助等方面的档案,做到依档帮扶动态管理。我们以“3219”工作机制为保障,不断拓展帮扶范围,丰富帮扶内容,完善帮扶体系,开展送温暖、生活救助、大病互助、金秋助学等活动;举办了女工健康知识讲座22场次;组织在职职工、女职工、离退休职工进行了健康体检,体检率达100%;组织职工、劳模开展疗休养活动。在安全生产月中,开展了“送清凉”慰问活动,将1000余份慰问品井下一线职工手中。

我们认真执行信访稳定报告制度,对区队(车间)劳动争议调解小组进行了规范整顿,畅通维权热线;对二级单位的劳动争议调解员分期分批组织培训,提高基层解答办理能力,2015年共办理来信来访66人次。

4)按照“组织建设年”工作要求,组织建设和民主管理工作稳步推进

我们按照“六有”要求,对四级组织机构进行规范,完善了职代会制度,经过层层竞选、票决、述职选举产生职工代表414名,列席代表26名,并对8个工作委员会进行了调整。在35个二级单位中除4个区域管理公司和集团公司机关不具备条件外,其余30个全部建立了职代会制,在466个区队(车间)建立了职代会或职工大会制,在1741个班组建立了民主评审会制,以集团公司、二级单位、区队(车间)、班组为架构的四级民主管理网络基本形成。加强了对会员的管理工作,对新分配职工及时办理入会手续,做到一人一证,全公司会员总数55462人,入会率达100%,其中工会专职干部386人,兼职干部445人。对区域管理公司整合26个矿井建会工作进行指导,目前实际组建工会组织的22个,占工会应组建率的84.6%。未组建工会的矿井单位因组织机构尚不健全暂被托管。

我们对35个基层单位的600余名处级干部从德、能、勤、绩、廉等方面进行全面评议。坚持岗位需求与人才适应相结合、素质提升与能力培养相结合、技能竞赛与奖优罚劣相结合、理论学习与工作实践相结合的原则,通过聘请专家、交流座谈、现场参观等形式,不遗余力抓培训提素质,全面提高工会干部的综合能力。近期,参加的焦煤工会干部培训,就党中央群团工作及工会组织建设等相关内容的讲解,就受到了基层工会主席的一致好评。

我们召开了集团公司工会九届六次全委(扩大)会议,增替补选的部分常委及委员,围绕“保安全、稳秩序、求发展”部署了全年工会工作,我们认真组织职工了解集团公司新的战略规划、推进措施和重点工作,紧紧依靠广大职工和集体的智慧,群策群力层层确定2015年的奋斗目标和工作任务,发挥各级工会组织的作用,使集团公司党委及职代会精神转化为凝心聚力谋发展的具体行动。通过各种途径疏导情绪,缓解职工生活压力,积极营造和谐稳定的氛围。

5)以“重基层、广参与、少花钱、求实效”为原则,深入开展群众喜闻乐见的文化体育活动

今年,我们根据企业的经营形势,以“重基层、广参与、少花钱、求实效”为原则,深入开展群众喜闻乐见的文化体育活动,开展了广大职工参与的乒乓球、羽毛球比赛,组织离退休干部开展了第十二届老年运动会。组织推广开展了“气排球”比赛活动。各基层工会因企制宜,通过举办艺术节、文艺汇演、广场文化、体育比赛等活动丰富了职工精神生活,维护了职工身心健康。以“弘扬焦煤精神、彰显焦煤文化”为主题,以阅读国文经典、党史文献、业务书籍为重点开展全员阅读活动,开展了“汾西梦·劳动美——女职工在行动”主题教育月活动,举办了第二届书香“三八”——“阳光女性  幸福中国 平安汾西”读书征文,收集征文92篇,启动开展了学习贯彻《山西省女职工劳动保护条例》活动。在庆祝建企60年之际,举办主题为“讴歌汾西成立60年来改革发展稳定取得的新成就、新变化和干部职工锐意进取的新面貌,赞颂创业精神、英模风采和先进事迹”的文艺联欢晚会;举办“展示干部职工忠诚企业、乐业向上、美好生活的精神风貌”职工书法、美术、摄影艺术展。

6)以创建“服务型、创新型、学习型”三型组织为目标,大力抓基层、强基础、增活力

根据集团公司党委的部署,以深化服务职工活动为重点,巩固和落实党的群众路线教育实践活动成果,组织工会党员干部深入开展了“三严三实”主题教育学习讨论活动,认真开展述诺评诺践诺活动;坚持开门办会、依法办会,稳步推进区队车间工会主席直选;对2013-2014年度工会经费使用情况进行了审计;组织开展了多批次、多层次工会干部培训;以务实创新精神深入开展星级建家竞赛活动,对基层单位工会建家工作进行检查验收;组织工会干部以防止和克服“行政化、机关化、娱乐化、贵族化”为主要内容,明确主题带着问题深入班组开展了调研活动;举办了“百篇调研报告”征集活动,借助网络、微信、OA办公系统加强数字化工会建设,不断提高自身素质,提高服务基层、服务职工群众的能力。


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